> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://preadmin26.kod.ru/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# ЦБ потребовал ужесточить контроль за выводом денег из страны через криптовалюты
- URL: https://preadmin26.kod.ru/cb-zapret-vivod-deneg-crypto/
- Published: 2022-03-17T17:48:59.000Z
- Updated: 2022-03-17T18:35:39.000Z
- Description: Банк РФ разослал банкам предписания блокировать подозрительные операции по выводу валюты за рубеж, которые проводятся в обход введенных ограничений.
- Author: Игорь Савкин
- Tags: News, #Import 2026-10-15 05:40

ЦБ РФ [разослал](https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/17/913983-popitki-vivoda-valyuti?ref=preadmin26.kod.ru) банкам предписания блокировать подозрительные операции по выводу валюты за рубеж, которые проводятся в обход введённых ограничений. Банкам поручили пристально следить за переводами в том числе физических лиц. Повышенное внимание также рекомендовали уделять операциям с криптовалютой.

Ранее Банк России ужесточил контроль за оборотом иностранной валюты в стране. Регулятор объявил, что россияне до 9 сентября могут снять со своих валютных вкладов только до $10 000\. Перевести валюту на чужие счета, включая родственников, можно в эквиваленте до $5000\. Всё, что выше этой суммы, должно быть конвертировано в рубли по официальному курсу ЦБ.

> Все попытки обхода введённых ограничений банкам нужно пресекать и принимать меры – вплоть до блокировки подозрительных платежей при необходимости. Информация о квалификации операций как подозрительных должна передаваться в Росфинмониторинг.

Также регулятор потребовал от банков следить за «нестандартным» поведением клиентов. Например, фиксировать аномальную активность транзакций и изменение характера расходов. Подозрительным может быть рост объёмов и однотипность операций по покупке товаров. Это «может свидетельствовать о закупках для последующей перепродажи», говорится в письме.

Все попытки обхода введенных ограничений банкам нужно пресекать и принимать меры – вплоть до блокировки подозрительных платежей при необходимости. Информация о квалификации операций как подозрительных (согласно антиотмывочному ФЗ-115) должна передаваться в Росфинмониторинг.