> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://preadmin26.kod.ru/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# NFT всё чаще фигурируют в схемах отмывания денег
- URL: https://preadmin26.kod.ru/nft-using-ilegal-transactions/
- Published: 2022-02-03T17:49:44.000Z
- Updated: 2022-02-03T18:03:28.000Z
- Description: Общая сумма незаконных средств составила около $1,4 миллиона в четвёртом квартале 2021 года.
- Author: Игорь Савкин
- Tags: News, #Import 2026-10-15 05:40

Аналитики [обнаружили](https://www.theverge.com/2022/2/2/22914056/nft-money-laundering-chainalysis?ref=preadmin26.kod.ru) растущую подозрительную активность на площадках для торговли невзаимозаменяемыми токенами, которая может быть связана с легализацией полученных незаконным путём активов. Отмывание денег через NFT – небольшой, но активно растущий сектор преступной деятельности, об этом сообщается в отчёте крипто-аналитического центра Chainalysis, [опубликованном](https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-crime-report-preview-nft-wash-trading-money-laundering/?ref=preadmin26.kod.ru) в среду.

[Разговор об NFT без купюр: бесполезное развлечение для IT-богачей или ключевой элемент метавселенных?Говорим с одним из создателей NFT-коллекции G-BOTS на блокчейне TON о том, в какой точке NFT сейчас и стоит ли ждать прорывов от технологии в будущем.![](https://kod.ru/assets/images/logo-maskable-512x512.png?v=d8b09977a3)Код ДуроваКирилл Сергеев![](https://kod.ru/content/images/2022/01/colletction-storie.jpeg)](https://preadmin26.kod.ru/ob-nft-bez-kupyur/)

Исследователи определили минимальную сумму отмытых денег путём отслеживания транзакций, направленных на торговые площадки NFT с криптовалютных кошельков, которые ранее были замечены в связях с мошенничеством, вредоносным ПО и другими видами незаконной деятельности. Общая сумма составила около $1,4 миллиона в четвёртом квартале 2021 года — это может показаться небольшой суммой, но она более чем в три раза выше показателя первого квартала — $415,8 тысяч.

![](https://preadmin26.kod.ru/content/images/2022/02/image-1.png)

> Данная деятельность представляет собой лишь каплю в море по сравнению с отмыванием денег с помощью криптовалюты на сумму $8,6 миллиарда, которое мы отследили за весь 2021 год. Тем не менее, отмывание денег и, в частности, переводы от криптовалютных компаний, которые находятся под санкциями, представляют большой риск для укрепления доверия к NFT и должны более тщательно отслеживаться торговыми площадками, регулирующими и правоохранительными органами, – отмечается в отчёте.

В отчёте Chainalysis также указывается на большой рост среди NFT вош-трейдинга – фиктивной торговли. Мошенники создают невзаимозаменяемые токены и покупают их сами у себя через разные криптокошельки, так они искусственно создают ценность токену. Chainalysis выявила тысячи случаев покупки NFT с кошельков, на которые сначала были отправлены деньги с кошелька владельца NFT. Ущерб от их действий оценивается в миллионы долларов.

Экспертами был замечен аккаунт, который сделал 830 таких покупок. Более чем 25 раз купили NFT-токены с той же целью каждый из 262 пользователей — они в сумме получили прибыль в $8,9 млн.

*Заглавная иллюстрация: Alex Castro / The Verge*