Telegram заблокировал тысячи аккаунтов, отмывавших деньги в криптовалюте

Telegram заблокировал тысячи аккаунтов, которые использовались для отмывания криптовалюты от мошеннических действий, пишет Wired.

Среди заблокированных оказались аккаунты и каналы Haowang Guarantee, криптовалютной «теневой» площадки, которая позволила преступникам совершить мошеннические транзакции на сумму более 27 млрд долларов.

Популярная «денежная киберпрачечная» позволяла криптомошенникам продавать широкий спектр услуг через Telegram с задействованием механизмов «гарантов» сделок.

Продавцы Haowang Guarantee, например, помогали отмывать средства через USDT, продавать персональные данные, информацию о телеком-инфраструктуре, ПО для создания «дипфейков», а также различные физические товары для преступлений.

• Площадка Haowang Guarantee более известна под оригинальным названием Huione Guarantee. До закрытия Haowang Guarantee частично принадлежала Huione Guarantee и ее камбоджийской материнской компании Huione Group.

• Исследователи неоднократно заявляли о связи Huione Guaranteeс правящей династией Камбоджи.

• Она объявила о закрытии после запрета тысяч аккаунтов командой Telegram, которые были частью инфраструктуры рынка сторонних продавцов, многие из которых позволяли отмывать деньги криптовалютных мошенников из Восточной Азии.

• Блокировка наступила 13 мая: под неё попали не только учётные записи, но и каналы, группы и даже NFT (вероятнее всего, речь о коллекционных юзернеймах и анонимных номерах, принадлежавших представителям площадки).

«Telegram заблокировал все наши NFT, каналы и группы 13 мая 2025 года. Haowang Grarantee прекращает работу с этого момента. Спасибо за внимание», — следует из объявлении площадки, в котором некоторые слова на английском языке с ошибками.

Среди товаров, которые проходили через Haowang Guarantee, были обнаружены GPS-ошейники и электрические дубинки, которые использовались «для порабощения рабочих» в преступных комплексах в Мьянме, Камбоджи и на Филиппинах.

В Wired указывают, что массовая блокировка со стороны Telegram, вероятно, была реакцией мессенджера на расследование исследователей крипто-трекинговой компании Elliptic, результаты которого недавно и опубликовало издание.

Исследователи ранее выявили у Huione Guarantee и Haowang Guarantee факты отмыва средств, полученных преступным путём, в больших объёмах. На сегодняшний день речь о 27 млрд долларов. В Elliptic также рассказывали и о площадке Xinbi Guarantee, где транзакций на чуть меньшую сумму — 8,4 млрд долларов.

У Xinbi Guarantee помимо отмыва денег продавцы также предлагали различные преступные услуги, в том числе, секс-торговля, рабочее рабство и кража данных. Соучредитель Elliptic Том Робинсон в ответ на массовую блокировку аккаунтов заявил, что это «огромная победа»:

«Крупнейший из когда-либо существовавших тёмных сетевых рынков был закрыт. Это изменение в игре с точки зрения общих криминальных онлайн-рынков, и это очень важно для жертв онлайн-мошенничества.

Этот рынок был ключевым фактором, способствовавшим глобальной эпидемии мошенничества, и я думаю, что это поставит крест на способности онлайн-мошенников делать то, что они делают».

Представитель Telegram Реми Вонг подтвердил массовую блокировку аккаунтов, связанных с указанными преступниками:

«Сообщества, о которых нам ранее сообщал Wired или которые были включены в отчёты, опубликованные Elliptic, были удалены. Преступная деятельность, такая как мошенничество или отмывание денег, запрещена правилами Telegram и всегда удаляется при обнаружении».