> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://preadmin26.kod.ru/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Центробанк усилит контроль банков за денежными переводами
- URL: https://preadmin26.kod.ru/usilenie-kontrolya-za-nebolshimi-operatsiaymi/
- Published: 2022-02-07T07:57:30.000Z
- Updated: 2022-02-07T08:08:03.000Z
- Description: Новые меры помогут бороться с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами.
- Author: Влад Войтенко
- Tags: News, #Import 2026-10-15 05:40

Российские банки должны будут усилить контроль за денежными переводами своих клиентов до конца ноября текущего года, [сообщают](https://iz.ru/1287628/2022-02-07/kontrol-za-bankovskimi-operatciiami-grazhdan-usiliat?ref=preadmin26.kod.ru) «Известия» со ссылкой на «дорожную карту» правительства по регулированию криптовалют. Сообщается, что такие меры помогут бороться с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами.

[В правительстве создали «дорожную карту» по регулированию криптовалютПредложения, которые обозначены в «дорожной карте», не поддержали лишь в Центробанке, так как последний выступает за запрет оборота цифровой валюты на территории страны.![](https://kod.ru/assets/images/logo-maskable-512x512.png?v=ca5cae90fe)Код ДуроваВладислав Войтенко![](https://kod.ru/content/images/2022/01/opengraph----------47.png)](https://preadmin26.kod.ru/dorozhnaya-karta-crypto-v-russia/)

В частности, банкам рекомендовано отслеживать счета, по которым проводят операции с «необычно большим» числом граждан. Какие операции рекомендовано считать подозрительными:

- операции с участием более десяти человек в день и свыше 50 в месяц;
- проведение более 30 трансакций с физическими лицами ежедневно;
- подозрительными могут считаться переводы суммой более 100 000 рублей в день и свыше 1 млн в месяц;
- такие трансакции будут проверяться на попытки легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

В случае подтверждения опасений соответствующие трансакции будут блокироваться — если в течение года будет накоплено более двух таких отказов, банк может расторгнуть договор с клиентом.

> Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчётов с российскими гражданами. Эта работа не затронет малый и микробизнес, — заявили в Центробанке.

В конце декабря 2021 года Центробанке [сообщили](https://t.me/d%5Fcode/13197?ref=preadmin26.kod.ru), что не планируют вводить [новую отчётность](https://preadmin26.kod.ru/tsentrobank-control-perevodov-coming/) для банков, чтобы контролировать операции физических лиц. Обезличенные данные будут собираться лишь при риске использования платформ банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

[Центробанк будет контролировать все денежные переводы между гражданамиВ отчёты не попадут данные о переводах денег на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета и переводы в пользу юрлиц и ИП.![](https://kod.ru/assets/images/logo-maskable-512x512.png?v=ca5cae90fe)Код ДуроваВладислав Войтенко![](https://kod.ru/content/images/2021/12/opengraph----------58.png)](https://preadmin26.kod.ru/tsentrobank-control-perevodov-coming/)

Напомним, к 11 февраля в правительстве [должны](https://t.me/d%5Fcode/13461?ref=preadmin26.kod.ru) подготовить проекты сценариев регулирования криптовалютных рынков. Такое решение было принято по итогам совещания, состоявшегося 28 января, с участием всех дискуссионных сторон: ЦБ, Минфин, Генпрокуратура и ФСБ.